تبييض الأموال (دراسة مقارنة) مشاهد 24
لا تزال أجهزة الرقابة غير قادرة على ضبط كل عمليات التبييض ، بسبب عدم وجود نظام معلوماتية متطور يسمح بالتحقق من مصدر الأموال المعروضة، بشكل سري وسريع، هذا إلى جانب عدم وجود اجهزة معلوماتية في غالبية الدول المعنية.… أكمل القراءة